中元股份(300018) - 董事会决议公告

武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2025 年 8 月 22 日 9：30 以现场会议和通讯表决相 结合方式召开。董事会办公室于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式通 知了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司 监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、副总裁熊金梅 女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事姜东升先 生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事 会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事 长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 1 第六届董事会第十二次会议决议公告 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...