证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-019 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 30 日 10 时 00 分在公司 综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式 参加，财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的 召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为： 公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公 ...

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-018 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 30 日 9 时 30 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人。监事会主席陈志兵先生、监事张文哲先 生、副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程 师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事杨洁女士、独立董事杨 德先先生、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。 董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案以 4 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-021 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共 103 人 5、本次归属事宜需在有关机构的手续办理完毕后方可归属，届 时将另行公告，敬请投资者关注。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中元股 份"）于 2025 年 4 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、 第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限 制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会 认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 归属期的归属条件已经成就，同意根据相关规定为符合条件的激励对 象办理第二类限制股票归属事宜。现将具体情况公告如下： 一、 股权激励计划实施情况概要 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划实施情况概 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-020 武汉中元华电科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会 第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 1 月 31 日，公司召开第六届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

武汉中元华电科技股份有限公司监事会 归属名单的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事 会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激 励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司监事会对本次激励计划第一个归 属期归属名单进行审核，发表意见如下： 除 1 人因个人原因离职、1 人非因执行职务身故外，本次拟归属 的 103 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、 《上市规则》等法律 ...

股票代码：300018 股票简称：中元股份 华源证券股份有限公司 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期 | | | | 一、释 义 | 3 | | --- | --- | | 二、声 明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划授权与批准 | 6 | | 五、本次激励计划授予价格的调整情况 | 9 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划第一个归属期归属条件成就的情况 | 9 | | （二）本次归属的具体情况 | 11 | | （三）结论性意见 | 11 | | 七、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中元股份、公司、 | 指 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 华源证券、本独立 | 指 | 华源证券股份有限公司 | | ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、作废部分限制性股票及 第一个归属期归属条件成就 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongshan Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 3 | | 第二节 正文 5 | | | 一、本次调整、本次作废和本次归属的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的相关情况 6 | | | 三、本次作废的相关情况 7 | | | 四、本次归属的相关情况 8 | | | 五、结论意见 11 | | 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-017 武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 99,488,069.81 | 81,495,556.04 | 22.08% | | 归属于上市公司股东的 | 26,228,580.89 | 8,971,750.77 | 192.35% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 25,303,897.19 | 8,173,290.88 | 209.59% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | 635,065.98 | 23,886,012.17 | -97.34% | | 量净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/ ...

2024 年年度权益分派实施的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-016 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派 方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,831,536 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 若公司在 2024 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化， 分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的 权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-015 现场会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14：00，会期半天； 网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 武汉中元华电科技股份有限公司 （二）现场会议召开地点 2024 年年度股东大会决议公告 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 ...