证券简称：中元股份 证券代码：300018 武汉中元华电科技股份有限公司 WUHAN ZHONG YUAN HUA DIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. （中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年三月 武汉中元华电科技股份有限公司 募集说明书 声明 公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行 承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年三月 声明 中元股份 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式和发行时间 11 | | （三）定价基准日、发行价格和定价原则 12 | | （四）发行对象及认购方式 12 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 13 | | （七）募集资金用途 13 | | （八）募集资金存放账户 13 | | （九）本次向特定对象发行 A 股股票前滚存利润的安排 13 | | （十）上市地点 13 | | （十一 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年三月 中元股份 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受武汉 中元华电科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"中元股份"）的 委托，担任发行人本次向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《武汉中元华电科技 股份有 ...

湖南启元律师事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 2026年3月 致：武汉中元华电科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"中元股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请2025年度向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于武汉中元华电科技 股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师 工作报告》"）及《湖南启元律师事务所关于武汉中元华电科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心于2026年2月28日 出具审核函〔2026〕020016号《关于武汉中元华电科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函 ...

0 XYZH/2026BJAA12F0014 武汉中元华电科技股份有限公司 问询函回复（续） 关于武汉中元华电科技股份有限公司 审核问询函的回复 XYZH/2026BJAA12F0014 武汉中元华电科技股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和、申报会计 师或我们"）作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份、公司 或发行人"）申请向特定对象发行股票的申报会计师，已就贵所于 2026 年 2 月 28 日下发的审核函〔2026〕020016 号《关于武汉中元华电科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）中要求申报会计 师进行核查的相关问题或事项进行了审慎核查。提供真实、完整的相关资料并如 实回复问询函所问询的问题或事项是中元股份管理当局的责任，我们的责任是在 执行审计工作的基础上，通过对发行人提供的相关资料和回复内容进行核查，对 问询函中要求申报会计师核查的相关问题或事项发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复中使用的简称和释义与《武汉中元华电科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 （中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号） 关于武汉中元华电科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年三月 中元股份向特定对象发行 A 股股票申请文件 审核问询函的回复 武汉中元华电科技股份有限公司 WUHAN ZHONG YUAN HUA DIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳证券交易所： 贵所《关于武汉中元华电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2026〕020016 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及湖南启元律师事务所、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真核查与落实，并 对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充。现就贵所问询函中提出的问 题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中使用的简称和释义与募集说明书的释义相同。 ...

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于武 汉中元华电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2026〕020016 号）（以下简称"问询函"），深交所上 市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成了审核问询问题。 提示性公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2026-003 武汉中元华电科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行了认 真研究和逐项落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进行了补充和 回复，同时对募集说明书等申请文件中涉及相关内容进行了更新，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，最 ...

Group 1 - The company, Zhongyuan Co., Ltd. (300018.SZ), has received a notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a specific stock issuance [1] - The Shenzhen Stock Exchange has reviewed the application documents submitted by the company and found them to be complete, leading to the decision to accept the application [1]

Group 1 - The company, Zhongyuan Co., Ltd. (300018.SZ), has received a notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a specific stock issuance [1] - The Shenzhen Stock Exchange has reviewed the application documents submitted by the company and found them to be complete, leading to the decision to accept the application [1]

Core Viewpoint - Zhongyuan Co., Ltd. has received notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a specific object stock issuance, indicating that the application documents are complete and have been accepted for review [1] Group 1 - Zhongyuan Co., Ltd. has submitted an application for a specific object stock issuance [1] - The Shenzhen Stock Exchange has verified the completeness of the application documents [1] - The acceptance of the application marks a significant step in the company's capital raising efforts [1]