国机重装(601399) - 国机重装第六届董事会第二次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知及相关资料于2025年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出，于2025年8月 22日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次 会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团 股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-041 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球回 避表决。通过本议案。 三、审议通过《关于修订公司董事会授权事项方案及清单的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 四、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过 ...