宁波中百(600857) - 宁波中百股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-015 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届董 事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午，在公司大会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高管人 员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2025 年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公 ...