新大正(002968) - 半年报董事会决议公告

新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 22 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场 会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面及通讯方 式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，委托出席董事 1 名（董事王 荣先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事刘文波先生出席会议并代为行使 表决权），其中以通讯方式出席的董事 4 名（刘星董事、张璐独立董事、蒋弘独 立董事、梁舒楠独立董事）。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召 集和召开程序合法有效。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-027 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议 ...