汇创达(300909) - 董事会决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-059 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式 在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事董芳梅女士、王懋先生、唐 秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司董事会认为，《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编 制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...