卡倍亿(300863) - 董事会决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-077 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事 会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载 ...