戎美股份(301088) - 董事会决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-036 日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通 ...