东亚机械(301028) - 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

经审议，全体独立董事认为：公司日常关联交易是基于业务经营需要，交易 方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案 提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一次 独立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （以下无正文） 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会第一次独立董事 专门会议决议之签字页） 独立董事： 林建宗 林建章 沈志煌 ...