东亚机械(301028) - 董事会决议公告

厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-041 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要真实反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监 会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分派预案： 以总股本 384,049,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含 税）， ...