卡倍亿(300863) - 监事会决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-078 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第三次会议的通 知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如 下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...