宝丰能源(600989) - 宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 1 目 录 | | | 3 .. 5 | | --- | --- | --- | | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 议案 议案 关于修订、制定、废止相关制度的议案 | 关于修订《公司章程》及附件的议案 | 2025 年第一次临时股东大会须知 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 7 47 | | 1 2 | | | 2 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东 代表， ...