科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司董事会秘书工作制度

科达制造股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任和履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。 第四条 公司设立证券部门，由董事会秘书管理，负责公司三会运作、信息 披露、公司治理、投资者关系、股权管理等相关事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任 公司董事会秘书： （一）存在《公司法》或《股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚，或被中国证监会采取不得 担 ...