永鼎股份(600105) - 永鼎股份对外担保管理制度（2025年8月修订）

江苏永鼎股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏永鼎股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金安全， 根据国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会关于规范上市公司对外担保的 相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江 苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保 行为，也包括公司与全资子公司、控股子公司之间的担保行为。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，全资子公司及控股 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东会进行审议。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后提交股东会审议 通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 ...