永鼎股份(600105) - 永鼎股份董事会议事规则（2025年8月修订）

江苏永鼎股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司"）董事会的工作秩序 和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等国家有关法律、法规和《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董 事 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他 人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； 第二条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中职工代表董事一名，至少 包括三分之一独立董事。董事任期三年，可以连选连任。 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会 ...