金诚信(603979) - 董事会技术委员会议事规则（2025年8月修订）

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会技术委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）在安全矿山、 生态矿山、智慧矿山方面技术优势的持续性和前瞻性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《金诚信矿业管理股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《金诚信矿业管理股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他相关规定，董事会设立技术 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 委员会职责 第十条 委员会的主要职责： 1 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选举产 生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名。主任由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致， ...