金诚信(603979) - 董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年8月修订）

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）审计 与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《金诚 信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以 及其他相关规定，董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事二名。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半 数通过。委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专 业知识和商业经验，且应至少有一名独立 ...