*ST兰黄(000929) - 内部控制制度（2025年8月）

兰州黄河企业股份有限公司 内部控制制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范兰州黄河企业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全、防范和化解各类风险， 提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经营管 理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证 的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯 彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能 力，促进实现公司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股 1 东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、 及时和公平。 第四条 公司董事会负责公 ...