1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第二十次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子通信等方式发出。 2. 本次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9 点在中国甘肃省兰州市七里河 区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄滔女士、周 一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-011 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席 本次会议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1. 第十二届董事会第二十次会议决议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司租赁 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-012 兰州黄河企业股份有限公司 关于控股子公司租赁资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 陕西华普鑫宇实业有限公司（以下简称"华普鑫宇"）竞租河南金汇 通资本管理有限公司（以下简称"金汇通"）位于河南省三门峡市城乡一 体化示范区的厂房、设备及土地使用权（以下简称"三门峡厂区"），并 签署了《租赁合同》（合同编号：GZJHT-2026-012），租赁期限为 15 年， 含税租金总额约为 5,335.68 万元。 为进一步拓展兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）果汁 业务，扩大果汁产品生产规模，保障产品稳定供应，公司控股子公司三门 峡黄河饮品有限公司（以下简称"三门峡黄河"）拟从华普鑫宇转租三门 峡厂区，用于浓缩苹果汁、果渣等产品的生产经营。本次转租的租赁期限 及租金均自三门峡黄河实际承租之日起算，转租期内含税租金总额不超过 5,307.77 万元，租金标准及支付方式与华普鑫宇和金汇通签署的《租赁合 同》相关约定保持一致，不存在损害公司及 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-010 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及审计进展情况的公告 2. 根据《上市规则》第 9.3.6 条"公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款 第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年 度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最 新审计进展情况。" 经向深圳证券交易所申请，公司 2025 年年度报告的预约披露日期已 由 2026 年 3 月 31 日调整为 2026 年 4 月 13 日。公司已分别于 2026 年 3 1 月 3 日、2026 年 3 月 17 日披露《关于 2025 年年度报告编制及审计进展 情况的公告》（公告编号：2026-006、2026-008），现将公司 2025 年年度 报告编制及最新审计进展情况公告如下： 一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况 1. 审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华"）项目组自进驻公司现场审计工作以来，已与公司董事会审计委 员会、管理层就审计计划、审计范围、时间安排和关键审计事项等 ...

兰州黄河企业股份有限公司 关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024 年度 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除 后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对 其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的 营业收入低于 3 亿元"的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被 实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司 股票于 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度 出现《上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风 险。 证券代码：000929 证 ...

1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024 年度利 润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股 票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业 收入低于 3 亿元"的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施 退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票于 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。 2. 根据《上市规则》第 9.3.6 条"公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款 第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年 度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最 新审计进展情况。" 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及审计进展情况的公告 ...

2. 根据《上市规则》第 9.3.6 条"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第 一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其 股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披 1 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-007 兰州黄河企业股份有限公司 关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024 年度 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除 后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对 其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024 年度利 润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股 票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业 收入低于 3 亿元"的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施 退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票于 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。 2. 根据《上市规则》第 9.3.6 条"公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款 第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年 度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-005 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司产能整合暨控股子公司产能转移的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）产能整合，系 为优化生产布局、提升运营效率而实施的战略调整。公司的控股子公司兰 州黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称"兰州嘉酿"）的产能和生产任务由 公司其他具备充足产能的生产基地承接，不会对公司产品交付、市场销售 及客户合作产生重大影响。 兰州嘉酿工厂生产线已连续运行多年，目前面临设备老化、生产成本 较高、产能利用率偏低等问题。为充分整合公司内部生产资源、降低运营 成本、维护股东利益，公司决定将兰州嘉酿的产能转移至其他生产基地。 现将相关情况公告如下： 二、涉及控股子公司基本情况 名称：兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 成立日期：2004 年 10 月 18 日 一、公司产能整合及兰州嘉酿产能转移的原因及安排 兰州嘉酿成立于 2004 年，主要从事啤酒、饮料的生产与销售。工厂 生产线已连续运行多年，虽经维护，但目前仍面临 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-004 兰州黄河企业股份有限公司 关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024 年度 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除 后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对 其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的 营业收入低于 3 亿元"的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被 实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司 股票于 2025 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度 出现《上市规则》第 9.3.12 ...

Group 1 - Gujing Gongjiu announced a mid-term dividend of 10 RMB per 10 shares, totaling 528 million RMB, consistent with last year's dividend, to be implemented on February 10 [1] - The total mid-term dividends for leading liquor companies, including Gujing Gongjiu, Kweichow Moutai, Wuliangye, and Luzhou Laojiao, will exceed 42.5 billion RMB [4] - Investors are questioning the sustainability of dividends from liquor stocks due to last year's overall performance decline in the sector [4] Group 2 - Kweichow Moutai's dividend rate is expected to be no less than 75% of its net profit for 2025, while Wuliangye and Luzhou Laojiao's rates are set at 70% [5] - The cash balances of major liquor companies as of Q3 2025 show sufficient funds for dividend commitments, particularly for Wuliangye and Luzhou Laojiao [6] - The competitive landscape and declining performance may lead to a slight reduction in total dividends for the six major liquor companies in 2025 [5] Group 3 - The liquor industry is responding to regulatory calls for increased dividends to attract investors, particularly among companies with strong profitability but slower growth [4] - Other liquor companies like Shanxi Fenjiu and Yanghe have yet to announce their mid-term dividends for 2025, despite previous years' timely disclosures [4] - The overall dividend landscape in the liquor sector is under scrutiny as companies adjust their dividend policies in response to market conditions [5]