*ST兰黄(000929) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级 管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 兰州黄河企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了促进兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《兰州黄河企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人 ...