东睦股份(600114) - 东睦股份第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-082 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知。 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议 的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱 志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： 予日，同意向304名激励对象授予1,500万股限制性股票，授予价格为 11.90元/股。 因董事朱志荣、芦德宝、多田昌弘、郭灵光作为公司2025年限制 ...