山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司 一、公司2025年半年度报告全文及摘要 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-041 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分：董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药玻"） 第十一届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以书面结合通讯方 式送达全体董事，会议于2025年8月23日上午，在公司研发大楼六楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7 名, 2名董事以通讯方式进行表决，2名监事、财务负责人、董事会秘 书列席会议。本次会议由董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 第二部分：董事会会议审议情况 本次会议由董事长主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议 全票审议通过并提交董事会审议。 董事会审议通过了本议案，认为公司编制的《2025年半年度报告》 及摘要的编制程序符合法律 ...