杭州高新(300478) - 董事会决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-049 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电话、微信等方式向各位董事传达， 会议于2025年8月25日下午14:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方 式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司2025年半年度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司于2025年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...