鲍斯股份(300441) - 董事会决议公告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-040 特此公告。 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》符合《公司 法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同 日刊登于中国证监会指 ...