证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-037 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东股份减持计划实施完成的公告 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2025-005），控股股东怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称"怡诺鲍斯"）计划自 上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价 交易和大宗交易），合计减持本公司股份不超过 6,444,158 股（占本公司总股本比 例为 1 %）。 公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-030），怡诺鲍斯于 2025 年 4 月 15 ...

| 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（电话）  | | 参会人员名称 | 国海基金吉晟 | | 时间 | 2025 年 6 月 4 日 10:30-11:00 | | 地点 | 公司 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | 调研记录： | | | 公司董秘就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： | | | 问题一：公司产品的销售模式？ | | | 答复：公司总体采用以直销为主，经销为辅的销售模式。公司不同产品， | | | 销售模式侧重点有所不同。压缩机主机、真空泵、液压泵等主要采用直销为主 | | | 的模式，公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，直接完成销售。压缩 | | | 机整机则主要采用经销为主的模式，公司将产品销售给经销商，经销商再将产 | | 投资者关系活动主 | 品自行销售给用户。 | | 要内容介绍 | 问题二：公司主要业务的区域分布？ | | | 答复： 年度，公司在华东地区营业收入为 亿元，占总营业收入 202 ...

Core Insights - Recently, Weikes Intelligent Equipment (Ningbo) Co., Ltd. was established with a registered capital of 3 million yuan [1] - The company is fully owned by Baoshuo Co., Ltd. (300441) through its subsidiary Ningbo Weikes Hydraulic Co., Ltd. [1] Company Overview - The legal representative of Weikes Intelligent Equipment is Xia Jianpei [1] - The business scope includes sales of hydraulic power machinery and components, import and export of goods, import and export agency, sales of casting machinery, sales of CNC machine tools, sales of semiconductor device specialized equipment, and sales of intelligent unmanned aerial vehicles [1]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-036 二、进展情况 近日，公司收到苏州工业园区行政审批局出具的《登记通知书》，苏州鲍斯 智能已按照相关程序完成注销登记手续。 注销完成后，苏州鲍斯智能将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范 围将发生相应变化。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》，同意全资子公司苏 州鲍斯智能制造技术有限公司（以下简称 "苏州鲍斯智能"）停止经营并注销， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在中国证监会指定创业 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 三、备查文件 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 二零二五年五月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《宁波 鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董事 会专门委员会委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第五届董事会专门委员会委 员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议 案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-035 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 | 委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈金岳 | 陈立坤、徐斌、华秀萍、夏波 | | 提名委员会 | 华秀萍 | 陈立坤、刘慧杰 | | 审计委员会 | 吴雷鸣 | 刘慧杰、夏波 | | 薪酬与考核委员会 | 刘慧杰 | 吴雷鸣、夏波 | 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下： 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 二零二五年五月 第 1 页 第一章 总则 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《宁波 鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-033 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源 装备股份有限公司章程》等相关规定， 2025 年 5 月 20 日经宁波鲍斯能源装备 股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会选举，夏波先生（简历详见附 件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件：简历 夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行 政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、 贸易部经理、办公室主任、副总经理，宁波远大成立科技股份有限公司监事、总 经办主任，公司监事。2010 年 12 月至今任公司行政 ...