英思特(301622) - 董事会决议公告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-049 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民、 许宝文、马春茹、胡凤霞通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于公司＜2025 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并根据公司自身实际 ...