国科军工(688543) - 关于补选非独立董事、选举董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会审计委员会委员的议案》《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司总经理变更暨聘任总经理的议案》及《关于聘 任公司副总经理的议案》，其中《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事毛勇先生退休离任，为保证公司董事会的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会 审议通过，2025 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过 《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事 会同意提名黄军华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 ...