弘讯科技(603015) - 重大经营事项管理制度(2025年8月)

宁波弘讯科技股份有限公司 1 第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营决策程序，建立系统完善的重大经营决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大经营事项管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 入产业效益化。 第三条 重大经营事项的决策实行股东会、董事会、总经理分层决策制度， 下属分公司无权决策，子公司在公司股东会、董事会或总经理授权 的范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本 制度中关于重大经营事项决策及管理的各项规定，科学、合理地决 策和实施公司有关重大经营事宜。 第五条 根据本制度进行决策的重大经营事项，指除公司日常经营活动之外 发生的下列类型的事项，包括： (1) 购买或者出售资产 ...