弘讯科技(603015) - 独立董事工作制度(2025年8月)

宁波弘讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...