弘讯科技(603015) - 董事会议事规则(2025年8月)

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 董事会每年至少召开四次定期会议，审议年度报告、一季度报告、 半年度报告和三季度报告。 1 / 8 第一条 为了进一步规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是股东会的常设执行机构，对股东会负责。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，由董事会秘书兼任证券部负 责人，证券部负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第五条 公司董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵 守法律、行政法规、部门规章及公司章程 ...