香山股份(002870) - 内部审计管理制度

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 内部审计管理制度 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 内部审计机构的职责和权限 4 | | 第四章 | 内部审计的主要内容 6 | | 第五章 | 信息披露 10 | | 第六章 | 奖 惩 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强公司内部监督和风险管理，确保董事会及其专门委员会和股东会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，促进 公司健康发展，维护所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配 ...