山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司经理办公会议事规则

山东省药用玻璃股份有限公司 第二章 经理办公会议事范围 经理办公会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")经理 办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根 据相关法律法规、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各子公司可参照执行。 山东药玻 600529 经理办公会议事规则 第三条 经理办公会议议事范围。 （一）研究决定公司经营管理日常事务； （二）组织实施董事会决议； （三）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资 计划；讨论、决定投资额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下；投资项 目产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下，且 绝对金额低于 1,000 万元的；项目产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 5%以下，且绝对金额低于 100 万元的。 （四）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范 围内审批或形成决议提请董事会； （五）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配 ...