山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司独立董事专门会议制度

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 山东药玻 600529 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他规范性文件等规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...