山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则

山东药玻 600529 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本规则。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月） 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及 全体股东的利益，并接受审计委员会的监督。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、 董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织机构和权限 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事5名（含独立 董事3名），职工董事1名，设董事长1人；董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会 ...