山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

山东药玻 600529 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《山东省药用玻 璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成及任职 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或三名以上外部董事组成， 独立董事应当过半数。 1 山东药玻 600 ...