山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则

山东药玻 600529 董事会审计委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东药玻 600529 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效 率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计、指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成及任职 第四条 审计委员会成员由三名或三名以上不在公司担任高级管 理人员的 ...