山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司董事会秘书工作细则

山东药玻 600529 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，提高治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会 秘书的职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规以及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变 动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部门，负责信息披露事务以及董事会日常事 务，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 ...