卓郎智能(600545) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-035 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，经与会董事一致同 意，豁免本次会议通知时限的要求。于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开会议。本 次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会 议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事 会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）关于公司 2024 ...