豪恩汽电(301488) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行 修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要修订情况对比如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司(以下简称"公司"、"上 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 市公司"或"本公司")、股东、职 ...