精锻科技(300258) - 董事会决议公告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-093 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日 14:00 在 公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议 由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： 《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 审计委员会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了 公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报 规划（2023 年度~2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策 ...