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上实发展(600748) - 上实发展第九届董事会第二十一次会议决议公告
SIDSID(SH:600748)2025-08-25 11:15

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2025-28 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知 各位董事,会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事,会议于 2025 年 8 月 25 日(星期一)以通讯方式召开,会议应参加董事七名,实 际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及 报告摘要。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 2、《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合《 ...