康德莱(603987) - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-017 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财 务总监及董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》； 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事 ...