新亚电缆(001382) - 半年报董事会决议公告

广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日（星期一）以电话、微信方式送达给公司 7 名董事， 本次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议 室召开。因增加临时提案，公司于 2025 年 8 月 22 日将补充通知以微信及书面方 式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先生、蒲丹琳女 士以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议： 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-032 二、董事会决议审议情况 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2025年半 年度报告及其摘要>的议案》。 具体内容详见公 ...