万集科技(300552) - 董事会决议公告

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会 议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-057 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2025 年半年 ...