晨光生物(300138) - 董事会决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—076 三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司未来发展规划，经公司董 事长卢庆国推荐，提名委员会经过资格审查后提名，拟聘任卢颖为公司总经理（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 14 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事卢颖，独立 董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事 研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 20 ...