华蓝集团(301027) - 董事会决议公告

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-045 华蓝集团股份公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第七次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式参会的董事有：莫海量。公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 ...