谱尼测试(300887) - 谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-056 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 8 月 15 日发出，会议于 2025 年 8 月 25 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼 测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事对各项议案进行了认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《 ...