华力创通(300045) - 董事会决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-046 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议。会议 通知于 2025 年 8 月 14 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 8 人（包括 2 名独立董事），实到董事 8 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告全文》及其摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...