斯迪克(300806) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长 金闯先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2025 年半年度报告的编制工作。经与会董事审议， 同意通过《2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）和《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-0066），《2025 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》。 董事会审 ...