平安电工(001359) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-030 湖北平安电工科技股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于 2025 年 8 月 12 日通过书面 和电子通讯等方式送达各位董事，并于 2025年 8月 19日发出补充通知，增加会 议议案。本次会议于 2025年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《20 ...